Cómo luchar contra las operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Fundaciones y asociaciones como instrumentos para blanqueo de capitales Las fundaciones y asociaciones son objetivo de blanqueadores de capitales por varios motivos: Pueden tener presencia y actividad más allá del país No están sometidas a supervisión exhaustiva Disfrutan del beneplácito público Reciben financiación de varias fuentes Antes de avanzar debes examinar las siguientes medidas de […]
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